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  • 合锻机床审议重大资产重组继续停牌公告hp-490

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      合锻机床审议重大资产重组继续停牌公告合肥合锻机床股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻机床股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2015年7月17日上午10:00时在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由董事长严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中,沙玲、于小镭、谭建荣董事通过通讯方式表决。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。同意公司再次申请延期复牌,本公司股票自2015年7月27日起继续停牌不超过1个月。 表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票。 二、重大资产重组事项的具体内容 1、本次筹划重大资产重组的基本情况 (1)公司股票自2015年5月12日起停牌,并于2015年5月26日进入重大资产重组程序。 (2)筹划重大资产重组背景、原因 为了进一步增强公司的竞争能力,提高公司的持续盈利水平,公司管理层积极谋求通过外延式并购方式加快实现多元化经营,增强公司的抗风险能力。 (3)重组框架方案介绍 ①主要交易对方 本次重大资产重组的交易对方为第三方。 ②交易方式 本公司拟发行股份及支付现金方式收购标的公司股权。 ③标的资产情况 本次交易拟收购的标的资产所处行业为制造业。 2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作 (1)推进重大资产重组所作的工作 公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,组织 财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构,对本次重大资产重 组涉及的相关事项开展相关工作,对有关方案进行充分审慎论证。 (2)已履行的信息披露义务 因本公司正在筹划重大事项,经公司申请,本公司股票于2015年5月12日起停牌(详见公司发布的《重大事项停牌公告》【公告编号:2015-016】;《重大事项继续停牌公告》【公告编号:2015-018】)。经与有关各方协商和论证,本公司拟发行股份及支付现金方式收购标的公司股权,该事项对公司构成了重大资产重组,公司于2015年5月26日披露了《重大资产重组停牌公告》【公告编号:2015-019】,2015年6月25日披露了《重大资产重组继续停牌公告》【公告编号:2015-028】。停牌期间,本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。 3、继续停牌的必要性和理由 (1)目前本公司正在组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。 (2)公司本次交易涉及发行股份购买资产,程序复杂,公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商与沟通。 4、下一步推进重组工作的时间安排 为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,按照 相关规定的要求,公司董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》(即本议案)后向上海证券交易所申请再次延期复牌(即本公司股票自2015年7月27日起继续停牌不超过1个月)。待重组工作有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。 特此公告。 合肥合锻机床股份有公司董事会 2015年7月21日 2 秦川机床部分高级管理人员增持公司股票 【中国机床商务网 机床股市】秦川机床工具集团股份公司2015年第一次临时股东大会决议公告。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开情况 (一)会议召集人:公司董事会 (二)会议时间: 1、现场召开时间:2015年7月17日(星期五)14∶30开始。 2、网络投票时间:2015年7月16日-2015年7月17日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年7月16日15:00至2015年7月17日15:00期间的任意时间。 (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (四)股权登记日:股权登记日为2015年7月10日(星期五)。 (五)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 (六)现场会议主持人:本次股东大会由董事长龙兴元先生主持。 (七)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 (一)出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东12人,代表股份291,530,385股,占上市公司总股份的42.0454%。 (二)现场会议出席情况 通过现场投票的股东10人,代表股份262,993,589股,占上市公司总股份的37.9297%。 (三)网络投票情况 通过网络投票的股东2人,代表股份28,536,796股,占上市公司总股份的4.1157%。 (四)中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东9人,代表股份43,882,987股,占上市公司总股份的6.3289%。 其中:通过现场投票的股东7人,代表股份15,346,191股,占上市公司总股份的2.2133%。 通过网络投票的股东2人,代表股份28,536,796股,占上市公司总股份的4.1157%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。 三、议案的审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,各议案表决情况如下: 大会审议了列入会议议程的有关报告和议案,经过投票表决,形成以下决议: 1、关于变更配套募集资金项目暨对陕西汉机精密机械股份有限公司“异型螺杆转子及其组件产业化项目”增资扩股的可行性方案。 总表决情况: 同意291,497,285股,占出席会议所有股东所持股份的99.9886%;反对33,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0114%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意43,849,887股,占出席会议中小股东所持股份的99.9246%;反对33,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0754%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2、关于修订《董事会、监事会成员津贴实施办法》的议案。 总表决情况: 同意291,497,285股,占出席会议所有股东所持股份的99.9886%;反对33,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0114%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意43,849,887股,占出席会议中小股东所持股份的99.9246%;反对33,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0754%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所 2、律师姓名:袁立新、孙奕。 3、结论性意见:本次股东大会经北京市炜衡律师事务所袁立新律师、孙奕律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告 秦川机床工具集团股份公司 董事会 2015年7月17日